Diario HOY | Lavado de dinero a través de bancos: Comisión apunta a lentitud de la Fiscalía

Con base al informe remitido por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos,pudo observar lentitud manifiesta por parte del Ministerio Público en las causas penales que se encuentran en investigación en materia de Lavado de Activos, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años de 369 causas, el 29% de las causas prescribieron, el 8% pudieron ser condenados y solo el 2% de las causas están imputadas; el resto se encuentran pendientes para su finiquito.

La Comisión señala además que casos emblemáticos y notorios de potencial Lavado de Activos contra bancos ligados a medios de comunicación no han avanzado, pese al tiempo transcurrido no se cuenta con imputaciones ni desestimaciones, como lo denunciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La Comisión, pudo concluir en cuanto a los antecedentes que pesan sobre el Banco Atlas, sus órganos administrativos y de control, la mala administración de operaciones fiduciarias, por la cual se resolvió ordenar a la Unidad Jurídica a instruir el sumario administrativo a la entidad.

En cuanto a la causa que involucra al exdiputado Eulalio Gómez (+) y su hijo Alexandre Rodríguez, la comisión señaló que el Ministerio Público tanto como las demás instituciones consultadas no arrimaron mayor información a la Comisión Conjunta de Investigación, situación que dificultó ahondar sobre la causa.

La Comisión Conjunta de Investigación recomendó al Ministerio Público, activar todos los recursos disponibles dentro de la esfera del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, asimismo, arbitrar todos los mecanismos de rigor existentes en el Derecho positivo vigente para el esclarecimiento de los posibles hechos punibles de Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

Asimismo, la Comisión insta a la Superintendencia de Bancos, a tomar un mayor compromiso en el seguimiento, control y lineamiento de riesgos de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con los bancos de plaza para la prevención y detección del Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

Para el Ministerio de Defensa existe una posibilidad de que la mujer que fue alcanzada por las balas de la FTC en la Reserva del Mbaracayú, en Canindeyú, sea Magna Meza.

“Un efectivo del equipo táctico Cobra manifestó que hirió a una mujer y que podría ser Magna Meza. en el fragor del combate, obviamente el personal que está combatiendo puede equivocarse en lo que está viendo, pero ese es el indicio que nos conduce a pensar que fue herida una mujer que puede ser Magna Meza”, explicó Óscar González, ministro de Defensa, en una entrevista con la 1080 AM.

La estimación del equipo táctico es que entre 10 a 15 personas estaban en el campamento del grupo criminal.

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Durante la revisión realizada ayer en el lugar del enfrentamiento, se levantaron varios elementos como notebooks, celulares, un motor eléctrico, un panel solar, entre otras cosas. Los dispositivos serán analizados en busca de información relevante que pudiera aportar datos sobre los secuestrados.

Rubén Darío López, alias “Loro”, es el abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta. Su rol fue uno de los más sanguinarios dentro del grupo. Participó del secuestro de Óscar Denis y ejecutó al matrimonio Nasser, así como a otras personas.

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Blas Serafini de 23 años, quien estuvo preso hasta mayo y hoy es el único detenido por un triple homicidio en Capiatá, habló brevemente con los medios sobre lo ocurrido.

“Estaba bajo los efectos de las drogas, macanada discutimos, porque una exnovia me escribió a mi facebook y ella me pegó, yo estaba bajo los efectos de las drogas, no calculé y no medì nada. Y espero que descanse en paz y que le amo mucho. Antes que me vaya que descanse en paz y que le amo muchísimo a Ana Liz”, dijo Serafini en conversación con C9N.

Ana Liz Rocío Villalba de 35 años, su hija July de 12 y su madre Magdalena Villalba Acosta de 80 años fueron asesinadas a golpes, presuntamente por Blas Serafini.

Tanto Ana Liz como su pequeña hija sufrieron traumatismos craneoencefálicos con pérdida de masa encefálica. La señora tambièn tuvo un traumatismo, del tipo cerrado.

Este martes se presentará fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y vientos del sector noreste. La temperatura llegará a 29ºC.

Para mañana miércoles se anuncia una jornada fresca a cálida, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego moderados del sur y lluvias dispersas.

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El jueves será un día frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y precipitaciones dispersas. La mínima será de 10ºC y la máxima de 16ºC.

El viernes no se esperan precipitaciones, pero sí un tiempo frío a fresco, cielo escasamente nublado y vientos del sureste, luego variables. Las extremas oscilarán entre 7ºC y 10ºC.