La Cámara Federal de Casación Penal avaló que el Gobierno Nacional de Javier Milei continúe como parte querellante en la causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito por su viaje de lujo en octubre 2023 a Marbella con la modelo Sofía Clerici.
Fuentes judiciales informaron a Clarín el tribunal ratificó el rol de la Unidad de Información Financiera en la causa, lo que era objetado por Insaurralde y por su ex esposa, la conductora y modelo Jésica Cirio.
En la causa se investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde por el viaje que el entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”. Allí se los vio en fotos tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje fue en el medio de la campaña por las elecciones presidenciales de eso año y la investigación de los fiscales reveló que costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.
Las fotos del viaje a MarbellaLa UIF es querellante lo que le permite actuar como investigador privado. Pero este año el Gobierno Nacional sacó un decreto en el dejaba de actuar en causas judiciales en ese rol. Así, muchos acusados pidieron que se apartada en las que estaba, como por ejemplo en el expediente de los «cuadernos de la corrupción».
En base a ese decreto, Insaurralde y Cirio pidieron que la UIF sea apartada. El planteo había sido rechazado en otras dos instancias judiciales porque el texto no había referencia a las causas en las que el organismo ya intervenía, por lo que era una decisión de sus autoridades.
El caso llegó a Casación y los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron el pedido de Insaurralde y Cirio. Dijeron que «no se trata de una sentencia definitiva, de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones; ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena».
Insaurralde tiene un pedido de indagatoria por enriquecimiento ilíticoEn disidencia, el camarista Mariano Borinsky aceptó el planteo para apartar a la UIF porque entendió que el decreto alcanza a las causas en las que ya actuaba.
En la causa penal, los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron la indagatoria de Insaurralde porque concluyeron que no puede justificar su patrimonio con sus ingresos como funcionario público.
La imputación señaló que es dueño de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras en los que construyó una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; de una casa en Lomas de Zamora; de dos autos de alta gama; de una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; y realizó 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.
Cirio e Insaurralde cuando estaban casados. Ahora objetaron a la UIF“Si tomáramos en cuenta sus salarios por su desempeño como funcionario público, para los años 2021-2023, el monto total no alcanzaría los ARS 20 millones. Esto se contradice manifiestamente, con los gastos detectados para los viajes internacionales de los que participó en 2023 y que tendrían un piso de U$D 82.882,4″, sostuvo la Fiscalía en su pedido de indagatoria.
Los fiscales también acusaron a la ex mujer de Insaurralde, Carolina Álvarez, a dos de sus hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, a su sobrino, Gastón Barrachina y a Víctor Donadío, quien fue contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora y cuyo hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde, por ser presuntos testaferros del ex funcionario.
Insaurralde hizo una presentación en la que buscó justificar sus bienes. Dijo que su nivel de vida fue por los ingresos Cirio. El ex funcionario también sostuvo que su ex pareja le hizo una donación de 200 mil dólares.
El juez federal Luis Armella ordenó un peritaje contable para determinar la capacidad económica de Insaurralde y que estará a cargo de los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
