El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso este viernes una batería de medidas para investigar al Tesorero de la AFA Pablo Toviggino, su entorno y las misteriosas empresas que giran a su alrededor aunque el no aparezca como accionista, en la causa por la mansión de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Toviggino y uno de sus hijos. Y pidió a ARCA un análisis detallado del crecimiento de todas esas firmas.
Hasta ahora el juez se centraba en pedir datos sobre Luciano Pantano y su madre y empleada doméstica, quien aparecerían como testaferros de Toviggino en la compra de la mansión, 54 autos de colección e importados, caballos de carrera, obras de artes y otros bienes.
Pero ahora amplió la causa a otras empresas, la mayoría con sede en la provincia de Santiago del Estero, y en la que figuran otros directivos de la AFA vinculados a Toviggino. En muchos casos como las empresas son sociedades de responsabilidad limitada y no anónimas no presentan balances para los socios. Por eso en los libros societarios deberían decir quién hizo los aportes de capital para la compra de todos esos bienes.
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En una primera instancia pidió a la Inspección General de Justicia que remita los legajos societarios de las siguientes personas jurídicas: REAL CENTRAL S.R.L. –ex CENTRAL PARK DRINKS S.R.L.– (C.U.I.T. N° 33-71706817-9), MALTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71543004-1), SOMA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71108308-8), SERVICIOS LINDOR S.A. (CUIT 30-71805734-1) –ex I.M.A. S.R.L.– y WICCA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71641280-2), y MENDOZA WINES S.A. (C.U.I.T. N° 30-71740528-1). Todo junto a las memorias y balances respectivos de los últimos 5 años, según el caso. Asimismo, se deberán remitir sus certificaciones de firmas, escrituras, poderes y autorizaciones que obraren ante ese Registro Público.
En una segunda instancia, Aguinsky requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A.) que realice, con carácter urgente, un análisis económico, financiero y fiscal de las empresas REAL CENTRAL S.R.L. –ex CENTRAL PARK DRINKS S.R.L.– (C.U.I.T. N° 33-71706817-9), MALTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71543004-1), SOMA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71108308-8), SERVICIOS LINDOR S.A. (CUIT 30-71805734-1) –Ex I.M.A. S.R.L.–, WICCA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71641280-2) y MENDOZA WINES S.A. (C.U.I.T. N° 30-71740528-1) que incluya respecto de las mismas y de sus integrantes, ingresos (reales y los declarados), actividad bancaria y crediticia, circularización de clientes y proveedores, presentación de declaraciones juradas ante ese organismo recaudador y organismos provinciales. También deberá informarse si tienen o tuvieron fiscalizaciones, si presentaron solicitudes de
Para mejor proveer la solicitud del Fiscal, se ordena el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario respecto de REAL CENTRAL S.R.L. (ex CENTRAL PARK DRINKS S.R.L. – C.U.I.T. N° 33-71706817-9), MALTE S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71543004-1), SOMA S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71108308-8), SERVICIOS LINDOR S.A. (CUIT 30-71805734-1) –ex I.M.A. S.R.L.–, WICCA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71641280-2), y MENDOZA WINES S.A. (C.U.I.T. N° 30-71740528-1) y las personas físicas Pablo Ariel TOVIGGINO, Darío Fabián TOVIGGINO, Juan Pablo BEACON, Luciano Nicolás PANTANO, Ana Lucía CONTE y Mauro Javier PAZ.
Tal medida se dicta a fin de recabar de forma ágil la información de utilidad para la investigación y evitar potenciales dilaciones por parte de los diferentes organismos intervinientes en la remisión de los informes pertinentes, informaron a Clarín fuentes judiciales..
Juez Marcelo Aguinsky.La información financiera, bancaria, y fiscal de las personas mencionadas “se vincula directamente con transacciones que podrían tener un origen ilícito y que, por su propia naturaleza, estarían relacionadas con la actividad de los imputados aquí investigada. A tal fin, líbrese oficio, finaliza la resolución de Aguinsky.
