Un nuevo elemento se suma a la investigación judicial por el caso de la criptomoneda $LIBRA: un documento empresarial expone una propuesta financiera dirigida a la Presidencia de la Nación y abre interrogantes sobre posibles conexiones con el entorno de Javier Milei. Se trata de una carta de intención fechada el 1 de agosto de 2024, en la que la firma Cube Exchange Australia Pty Ltd plantea el desarrollo de una cooperativa de crédito en Argentina, con una serie de condiciones que incluyen incentivos fiscales, acceso a información financiera y canales directos con organismos regulatorios.
El texto propone la creación de una entidad orientada a ofrecer servicios como cuentas de ahorro, préstamos personales y financiamiento empresarial, bajo el argumento de promover la inclusión financiera. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención es el pedido de acceso a datos financieros anonimizados provenientes del Banco Central y autoridades fiscales, con el objetivo de mejorar modelos de riesgo y productos crediticios.
A esto se suma un paquete de beneficios que incluye: exenciones impositivas por una década, tasas reducidas para inversores, subsidios y acuerdos fiscales especiales, aprobaciones regulatorias en plazos abreviados. Otro aspecto relevante del documento es la solicitud de interlocución directa con entidades como el BCRA, la UIF y la CNV, con el objetivo de agilizar la implementación del proyecto.
Además, se menciona la posibilidad de establecer una sede en Buenos Aires con respaldo institucional, lo que implicaría un vínculo operativo con el Estado. La carta también incluye iniciativas de carácter académico, como la creación de un instituto financiero vinculado al nombre del Presidente y acuerdos con universidades internacionales.
El contexto: la causa judicial por $LIBRA
La aparición de este documento se da en el marco de la investigación federal que analiza el rol del trader Mauricio Novelli y su presunta cercanía con el círculo presidencial. Según surge del expediente, la Justicia busca determinar si existió un esquema de negocios que combinó iniciativas privadas con acceso a funcionarios y utilización de la figura presidencial en proyectos vinculados al mundo cripto.
La causa está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien lleva adelante medidas como: peritajes sobre dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones, seguimiento de operaciones económicas, cruce de contratos y registros de reuniones Si bien la carta no cuenta con firmas que acrediten su formalización, sí solicita expresamente el aval del destinatario para avanzar con la iniciativa.
Para la investigación, el valor del documento radica en su contenido: describe un esquema de articulación entre actores privados y estructuras estatales, en un contexto donde se analiza el alcance real de los vínculos entre empresarios del ecosistema cripto y el poder político.
La Justicia ahora deberá determinar si este tipo de propuestas quedaron en el plano de las gestiones preliminares o si formaron parte de un entramado más amplio con implicancias institucionales.
