La defensa de Martín Insaurralde dio rápidamente el primer paso para intentar cerrar la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Apoyados en su interpretación de la pericia contable de más de 600 páginas incorporada la semana pasada al expediente, los abogados Fernando Pinto y Nicolás Maciel solicitaron al juez Luis Armella que archive la investigación al considerar que el informe demostraría que el ex jefe de Gabinete bonaerense puede justificar el crecimiento de su patrimonio con ingresos de origen lícito.
Pero esa lectura está lejos de ser compartida por la fiscalía.
Para el fiscal federal Sergio Mola, la pericia no despeja las sospechas que dieron origen a la causa sino que, por el contrario, mantiene abiertas inconsistencias patrimoniales que todavía requieren nuevas medidas de prueba antes de resolver la situación procesal del ex intendente de Lomas de Zamora y de su ex esposa, Jesica Cirio.
Entre esas diligencias pendientes aparece una especialmente sensible: la incorporación al expediente del video en el que la modelo exhibe fajos de dólares en un vestidor que, según la hipótesis de la acusación, pertenecería a la mansión de San Vicente atribuida a Insaurralde.
El planteo presentado por la defensa constituye la primera respuesta formal al trabajo realizado por el equipo pericial integrado por especialistas de la Corte Suprema y consultores de las partes. En el escrito, al que accedió Clarín en fuentes judiciales, los abogados sostienen que el informe desacredita la hipótesis de lavado de dinero y reduce el supuesto desfasaje patrimonial detectado por la acusación a «apenas 19,8 millones de pesos distribuidos a lo largo de quince años de análisis».
Según esa interpretación, ese faltante sólo aparece cuando se analiza aisladamente el patrimonio de Insaurralde. En cambio, si se considera la economía del matrimonio como una unidad, los ingresos declarados por Cirio alcanzan para explicar tanto el nivel de vida.
Los abogados afirman que la pericia reconstruyó los ingresos del ex funcionario entre 2003 y 2023 y los de Cirio desde el inicio de la relación en 2014. Según esa reconstrucción, Insaurralde obtuvo ingresos provenientes de sus cargos públicos debidamente registrados y, además, recibió en enero de 2023 un aporte de 250.000 dólares y 2 millones de pesos efectuado por su entonces esposa.
Sobre esa base remarcan que el punto 52 del informe concluye que Insaurralde disponía de «fondos suficientes» para afrontar el viaje a Marbella realizado en septiembre de 2023 junto a Sofía Clerici, episodio que terminó desencadenando el escándalo político conocido como Yategate.
La defensa sostiene incluso que el cierre patrimonial correspondiente al ejercicio 2023 arrojó «un saldo positivo superior al millón de pesos».
Según los abogados, la modelo entre 2016 y 2023 percibió más de 700.000 dólares provenientes de Zumba Fitness LLC de Miami mediante transferencias internacionales registradas por el Banco Central y acreditadas en el Banco Galicia, además de facturación local por sus actividades comerciales y publicitarias.
También sostienen que la compra del departamento de la calle Ortega y Gasset del barrio de Las Cañitas «quedó respaldada» por la venta previa de dos inmuebles adquiridos antes de contraer matrimonio con Insaurralde.
Sin embargo, la interpretación de la fiscalía es exactamente la opuesta. Para Mola, la pericia constituye una herramienta técnica para reconstruir el patrimonio de los imputados, pero no equivale a una conclusión absolutoria. Por eso entiende que todavía existen aspectos sin esclarecer y que antes de decidir si corresponde archivar el expediente resulta indispensable completar la producción de pruebas que permanecen pendientes.
Insaurralde «no le pagó a Clerici»
Otro de los capítulos analizados por la defensa es el referido a Sofía Clerici. Los abogados sostienen que el equipo pericial no encontró documentación que acredite entregas de dinero de Insaurralde hacia la modelo ni elementos que permitan vincular al ex funcionario con los 569.911 dólares secuestrados durante el allanamiento realizado en la vivienda de Nordelta. En cambio, sí le regaló carteras y otros bienes de lujo como se ve en las fotos que Clerici subió a Instagram.
En paralelo, recuerdan que Clerici explicó ante la Justicia que los regalos y pagos recibidos por su actividad como acompañante de viajes no se encontraban alcanzados por un régimen impositivo específico y, por esa razón, no integraban sus declaraciones patrimoniales ante ARCA y negó ejercer la prostitución.
161 tramos aéreos
De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los peritos, durante el período analizado fueron identificados 161 tramos aéreos correspondientes a Insaurralde, Cirio y viajes realizados en conjunto. Sin embargo, en más de un tercio de esos vuelos no pudo determinarse cuánto costaron, debido a la ausencia de documentación suficiente.
Además sostienen que una parte importante de esos desplazamientos fue financiada por terceros. Entre la documentación incorporada al expediente aparecen pagos efectuados por Zumba Fitness para viajes vinculados con la actividad profesional de Cirio y desembolsos atribuidos a Armando J. Ríos SA, concesionaria de Mercedes-Benz.
En el caso puntual del viaje a Marbella que desencadenó el escándalo político del «Yategate», la defensa afirma que los gastos fueron afrontados por Forest Travel Agency, con sede en Miami, y por MTC Group SA, mientras que el fiscal Mola mantiene vigente un exhorto enviado a los Estados Unidos para reconstruir el circuito financiero utilizado para contratar esos servicios y determinar quién efectuó realmente los pagos.
Dicen que la fiesta de casamiento costó 90 mil dólares
La pericia también revisó la fastuosa fiesta de casamiento celebrada en noviembre de 2014 en La Manea Polo Club, en Cañuelas. Según la documentación aportada por el organizador del evento, Guido Gawianski, el costo total ascendió a 693.088 pesos, equivalentes entonces a unos 90.000 dólares al tipo de cambio oficial.
Una parte fue atribuida a Insaurralde mediante facturas emitidas por empresas de seguridad, logística, ambientación y servicios, mientras que el resto quedó asociado a pagos realizados por Cirio, entre ellos el catering, el sonido, la iluminación y la contratación de Los Auténticos Decadentes para el cierre de la celebración.
Pero la pericia oficial no sólo reconstruyó ingresos y egresos. También detectó una serie de inconsistencias tributarias que podrían adquirir relevancia penal.
El equipo pericial estuvo integrado por Eleonora Feser (Corte Suprema), Mauricio Guaman (Ministerio Público Fiscal), Martín Solé (Sofía Clerici), Elisabet Gilda Garrido y Marcos Horacio Baranoff (Poder Ciudadano), Leonardo Daniel Ferrari (Víctor Donadio), Alejandro Rosenfeld (Jesica Cirio) y Alejandro Almarza (Martín Insaurralde).
Entre las observaciones incorporadas al expediente figuran omisiones en declaraciones del Impuesto a las Ganancias, diferencias en la registración de determinados créditos fiscales, la falta de incorporación de una operación de venta de bonos realizada en 2011 y la ausencia de información sobre un aporte de capital efectuado ese mismo año a SASAXA LIBERO SA, la sociedad que figura vinculada en la investigación con la propiedad de la mansión de San Vicente. Los expertos también detectaron diferencias en la forma en que fue declarado el resultado de la venta de un automóvil.
Los peritos aclararon que esas inconsistencias obligaron a introducir ajustes técnicos en la reconstrucción patrimonial y, especialmente, en el cálculo del denominado «consumido», uno de los indicadores utilizados para establecer si una persona gastó más dinero del que podía justificar con ingresos de origen lícito.
La municipalidad le pagaba los sueldos cash
Otro dato que quedó incorporado al expediente es que no pudo reconstruirse completamente el movimiento de fondos correspondiente a distintos períodos porque los salarios percibidos por Insaurralde entre 2010 y 2013, y luego entre 2015 y 2016, no aparecen acreditados en entidades bancarias. La Municipalidad de Lomas de Zamora informó que durante esos años los haberes eran abonados en efectivo cuando no se cobraban mediante bancos.
Los expertos señalaron que esa modalidad no constituye por sí misma una irregularidad, aunque sí limita la posibilidad de seguir con precisión el recorrido posterior de esos fondos.
Respecto del préstamo de 250.000 dólares efectuado por Cirio, la pericia verificó que la modelo había declarado al cierre de 2022 depósitos en dólares, plazos fijos, efectivo y otros activos suficientes para respaldar esa operación, circunstancia que también fue cotejada con la declaración jurada presentada por Insaurralde en 2023.
Sin embargo, el propio informe técnico evita extraer conclusiones definitivas sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Ahora la valoración jurídica de esos elementos —si alcanzan para justificar el origen de los fondos o si, por el contrario, justifican profundizar la investigación— quedó en manos del juez federal Luis Armella y del fiscal Sergio Mola.
Esa diferencia de interpretación explica por qué, a partir de una misma pericia, la defensa sostiene que corresponde archivar la causa mientras la fiscalía considera que todavía quedan interrogantes centrales por despejar antes de decidir el futuro judicial de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
