Por: Germán Nonell
En el marco de la reciente consagración de la Selección Argentina en el Mundial 2026 —marcada en lo deportivo por un ajustado desarrollo y un tenso arbitraje en la final—, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un complejo panorama judicial en el exterior. Durante los festejos protocolares, llamó la atención el saludo del presidente estadounidense Donald Trump al titular de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia. Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), se encuentran bajo la lupa de la justicia de los Estados Unidos por presunto lavado de activos y maniobras con fondos derivados de acuerdos comerciales.
La investigación apunta a la relación contractual de la AFA con la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Diversos trascendidos y declaraciones dentro del ambiente futbolístico internacional han acrecentado la atención pública sobre la transparencia del torneo y las operaciones financieras de la dirigencia argentina.
Aunque de momento no se ha formalizado una acusación penal, el FBI procedió al secuestro del dispositivo móvil de Tapia como parte de las diligencias. La causa toma como antecedente denuncias previas vinculadas al ámbito dirigencial de la FIFA y busca determinar la responsabilidad de Tapia, Toviggino, Diego Lucero y Faroni por presuntos delitos financieros y fraude bancario bajo la legislación penal estadounidense.
Según los documentos judiciales, el foco se centra en TourProdEnter LLC, entidad que habría administrado desde 2021 aproximadamente 300 millones de dólares provenientes de partidos amistosos del seleccionado nacional y contratos con marcas globales como Adidas y Warner. El objetivo del Departamento de Justicia es trazar la trazabilidad de dichos fondos y comprobar su destino final.
A este escenario se suman tensiones mediáticas internacionales tras la eliminación de diversas selecciones en fases decisivas, así como cuestionamientos institucionales vinculados a la organización compartida de las próximas citas mundiales (como la edición de 2030, que conmemorará el centenario del torneo en Uruguay, Argentina y Paraguay). En ese contexto, la justicia argentina autorizó los traslados de las autoridades de AFA al país norteamericano para cumplir con los requerimientos internacionales.
De acuerdo con la investigación preliminar, las operaciones comerciales se habrían canalizado a través de cuentas en entidades bancarias de primer orden como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Por este motivo, la Justicia estadounidense evalúa citar a representantes de estas instituciones para remitir la documentación sobre los movimientos financieros.
La estrategia probatoria del Gran Jurado de Miami busca reconstruir el circuito de distribución de fondos. Para ello, se citará a declarar a todos los actores involucrados, independientemente de si pertenecen al sector bancario, a la AFA o a las empresas patrocinadoras de la Selección Nacional.
Fuentes judiciales señalan que esta prueba resulta indispensable para resolver el curso de la causa contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni. La Fiscalía Federal no descarta la comparecencia de los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras antes indicadas para aportar la documentación requerida.
En este tipo de procesos en los Estados Unidos, los testigos de la fiscalía se encuentran sujetos al marco normativo local, el cual permite eventuales acuerdos de colaboración procesal y acoplamiento a programas de protección o beneficios de pena a cambio de información calificada. Varios de los involucrados y sus defensas ya analizan el alcance de estas figuras jurídicas ante el avance de las audiencias.
Fuentes y enlaces de referencia:
- Clarín: Confirman procesamiento de autoridades de AFA por evasión impositiva
- Los Andes: Investigación en EE.UU. por presunta corrupción en la AFA: testigos negocian inmunidad
- El Litoral: La justicia estadounidense inicia audiencias testimoniales por la causa AFA
- Infobae: Un Gran Jurado de Miami define citaciones por la causa contra la conducción de la AFA
