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Banque au LuxembourgLe ministère était au courant des accusations contre Gazprombank
Sept semaines avant la publication d’un article, le ministère des Finances connaissait les accusations détaillées contre la filiale luxembourgeoise de la banque russe.
Le ministère luxembourgeois des Finances était au courant des accusations contre d’anciens dirigeants de Gazprombank Luxembourg, bien avant que cela ne soit rendu public. Comme l’indique le ministre des Finances Gilles Roth (CSV) en réponse à une question parlementaire de Sam Tanson (Déi Gréng), la journaliste du Financial Times avait déjà transmis au ministère, le 8 juillet, des informations détaillées sur les transactions en question. L’article n’a été publié que le 26 août.
Après la publication de l’article, le ministère a transmis la correspondance avec la journaliste ainsi que l’article publié au parquet. Selon le gouvernement, la journaliste avait déjà transmis les mêmes informations à l’autorité de surveillance financière CSSF, le 8 juillet.
Les mécanismes de contrôle «ont fonctionné»
Le Financial Times avait rapporté que quatre anciens dirigeants de Gazprombank Luxembourg avaient personnellement négocié en 2022 des obligations Gazprom fortement réduites, réalisant ainsi des gains importants. Les transactions ont eu lieu dans le contexte des sanctions de l’UE contre la Russie et ont soulevé des questions sur un éventuel contournement des sanctions et un délit d’initié. L’affaire a déjà été discutée le 14 septembre, par la commission parlementaire des finances.
Gilles Roth souligne que son ministère ne contrôle ni ne sanctionne les infractions des banques. La surveillance des institutions financières relève de la CSSF, tandis que les enquêtes pénales sont du ressort du parquet et du service de renseignement financier CRF. Selon le ministère, les mécanismes de contrôle prévus ont fonctionné dans ce cas. Cependant, il reste à clarifier ce qui s’est passé entre la réception des informations, le 8 juillet, et leur transmission au parquet, après le 26 août.
Comment évaluez-vous la gestion de l’affaire Gazprombank par les autorités luxembourgeoises?
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(kn)
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