La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó la documentación que la Justicia le había requerido en la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el organismo llevó al fuero Penal Económico la documentación que le había solicitado el juez Diego Amarante. También ratificó la denuncia.
Así, la Fiscalía quedó en condiciones de dictaminar si formalmente abre una investigación penal.
El gobierno de Javier Milei, a través de ARCA, denunció a la AFA por la apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de 7 mil millones de pesos desde diciembre del año pasado a septiembre pasado.
ARCA presentó la documentación en la justiciaARCA estimó en su denuncia que el monto del perjuicio fue de 7.593.903.512,23 de pesos. En la presentación, el organismo apuntó directamente contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Sostuvo que es «la persona que ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de comisión de los hechos».
Pero luego ARCA amplió la denuncia penal. El organismo sumó nuevos períodos de la presunta evasión por un monto de más de 11 mil millones de pesos. Allí planteó una presunta evasión tributaria de marzo y mayo de 2024 y de julio de ese año a julio pasado y una evasión previsional de marzo a septiembre de 2024 por un total de 11.759.643.331,62 de pesos.
Ambas presentaciones fueron hechas por la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal.
La sede de la AFA cuando fue allanada en la causa Sur Finanzas. FOTO: Martín Bonetto“La ley establece un plazo de treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso del tributo/recurso de la seguridad social retenido, entonces, el delito de apropiación indebida de tributos y de los recursos de la seguridad social, se consuma por la omisión total o parcial del depósito del tributo/recurso de la seguridad social retenido cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuar aquel depósito”, explicó ARCA en su presentación.
Tras la denuncia original, el juez Amarante le pidió a ARCA que la ratifique y presente toda la documentación que la respalde. Con ese trámite cumplido, ahora se deberá dictaminar por el inicio formal de la investigación.
El gobierno sigue sumando denuncias contra la AFA. Semanas atrás denunció a Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, un empresario vinculado a Tapia y muchos cubes del fútbol argentino. DGI-ARCA planteó que la financiera evadió 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y manejó más de 800 mil millones de pesos de personas sin capacidad económica y que directamente no existían.
La justicia federal de Lomas de Zamora allanó Sur Finanzas, la AFA, la Superliga y 18 clubes de fútbol de donde secuestró documentación, computadoras y celulares. En ese expediente están detenidas tres personas de la financiera por ocultar documentación.
