Una banda que operaba desde el Servicio Penitenciario Bonaerense fue desarticulada tras una investigación liderada por la División de Cibercrimen de Bragado y Junín. Utilizaban billeteras virtuales para lavar dinero obtenido por engaños digitales.
Una investigación conjunta entre la Sección de Investigaciones de Cibercrimen de Junín y la División de Cibercrimen de Bragado permitió desarticular una red delictiva que operaba desde distintas localidades bonaerenses —incluso desde unidades penitenciarias— mediante estafas virtuales y maniobras de lavado de dinero a través de plataformas digitales.
La banda, conocida como la del “código trampa”, utilizaba engaños por WhatsApp para captar a sus víctimas, obtener transferencias y luego ocultar el rastro de los fondos mediante billeteras virtuales a nombre de terceros. La estructura contaba con roles definidos: algunos captaban víctimas, otros recibían y redistribuían el dinero, y otros se encargaban de borrar las huellas digitales.
Inteligencia digital y rastreo de fondos
La investigación quedó a cargo de la Sección de Cibercrimen de Junín y la Division Cibercrimen Bragado, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 1, Dra. Vanina Lisazo, y el Juzgado de Garantías N.º 2, Dra. Marisa Muñoz Saggese. El equipo técnico logró reconstruir el flujo del dinero desde la cuenta inicial hasta su fragmentación en otras billeteras digitales. En ese recorrido se encontraron nombres repetidos, transferencias cruzadas, vínculos familiares y estructuras típicas de lavado de activos. El patrón detectado revelaba una arquitectura financiera pensada para disimular el origen ilícito de los fondos.
Allanamientos simultáneos en seis distritos
El martes 27 de mayo, se ejecutó un megaoperativo con seis allanamientos simultáneos en las localidades de General Alvear, La Plata, Ituzaingó, Luis Guillón, Adrogué y Grand Bourg. Participaron efectivos a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado a cargo de Cibercrimen de Bragado y Junin, La Plata, Luján, Chivilcoy, Pilar, Florencio Varela y Matanza, junto a grupos especiales del FOE, Infantería y GAD.
Resultados impactantes
Tres detenidos dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad 30 de Gral. Alvear, Unidad 9 de La Plata y Unidad 39 de Ituzaingó), dos de ellos con condenas firmes por delitos graves como abuso sexual y tentativa de homicidio.
Tres allanamientos en domicilios particulares, con el secuestro de teléfonos celulares, notebooks y tarjetas SIM utilizadas para perpetrar las estafas.
Sospechas de Asociación Ilícita
Con los elementos reunidos, los investigadores concluyeron que no se trata de casos aislados, sino de una estructura delictiva organizada, con roles diferenciados y tareas específicas: captación de víctimas, recepción de fondos, dispersión de dinero y limpieza digital de las huellas. Todos los sindicados fueron notificados por causa Defraudacion Informatica. Se solicitó a la Fiscalía la recaratulación del caso como Asociación Ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal Argentino.
Este caso refleja el crecimiento del cibercrimen organizado y la importancia de una respuesta coordinada entre fuerzas especializadas, fiscalías y el poder judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Fuente: Bragado TV.
