El Juzgado Federal 2 a cargo de Luis Armella pidió la colaboración técnica de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema, con el propósito de organizar y sistematizar la información de los entramados financieros entre Sur Finanzas y los clubes, para determinar si hubo una organización criminal para blanquear fondos de origen ilícito.
Los celulares de Ariel Vallejo -dueño de Sur Finanzas, la empresa vinculada a Claudio Chiqui Tapia-, su tesorera Micaela Sánchez y los choferes Juan Ramon Cervin y Sergio Gabriel Da Silveira ya fueron desbloqueados y están listos para ser analizados. Según fuentes judiciales, con ese análisis y la labor de la DAJuDeCO se buscará determinar los nexos comunicacionales y financieros que sustentan la hipótesis delictiva de la Fiscalía a cargo de Cecilia Incardona.
Las tareas encomendadas al organismo dependiente de la Corte Suprema incluyen la reconstrucción de la cronología de las operaciones y seguimiento de los movimientos bancarios y comerciales y la elaboración de un informe que permita una lectura relacional de los entramados financieros y sociales detectados entre Sur Finanzas y las entidades deportivas.
La Fiscalía ya inició el procesamiento de más de 20 cajas de documentación secuestrada en los operativos, en los que se encuentran biblioratos, contratos, órdenes de pago, facturas y comprobantes de depósitos en efectivo, entre otra documentación relevante para reconstruir la trazabilidad del dinero.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, se detectó un patrón de usura financiera en perjuicio de los clubes. Sur Finanzas otorgaba préstamos en efectivo y en dólares a tasas exorbitantes (3% a 4% mensual) y realizaba descuentos de cheques con costos financieros de hasta el 100%, lo que causaba un perjuicio patrimonial a los clubes en beneficio de la financiera.
La Justicia buscará determinar qué métodos se utilizaron para “limpiar” estos fondos. Uno de los mecanismos eran los contratos de patrocinio sobrevalorados e inyecciones de efectivo en clubes de diversas categorías. El dinero circulaba a través de una red de empresas vinculadas al holding de Vallejo y otros vehículos de como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, ligado a la anterior gestión del club Atlético Banfield.
A su vez, el análisis preliminar de la documentación permitió revelar que San Lorenzo cedió derechos de televisación (operados por la AFA a través de la Liga Profesional de Fútbol), lo que permitió que la entidad presidida por Tapia depositara fondos correspondientes a derechos de televisión —un activo financiero legítimo— directamente en las cuentas de Sur Finanzas para cobrar deudas financieras del club.
Sur Finanzas logró concentrar un poder inusual dentro del ecosistema de la AFA. Actúa simultáneamente como sponsor principal de la Selección y de diversos torneos y como principal acreedor y «rescatista» de clubes en crisis. También les brinda la infraestructura de pagos, a través de su billetera virtual y los servicios de pago por posnet. Se investiga la estrecha relación pública y contractual entre el líder de Sur Finanzas y la cúpula de la AFA, evidenciada en el crecimiento exponencial de la financiera como patrocinadora oficial en coincidencia con la actual gestión institucional del fútbol argentino. Paralelamente, la Fiscalía advirtió sobre el posible uso de la infraestructura tecnológica de Sur Finanzas para la conversión de fondos a criptomonedas, lo que dificulta la trazabilidad del dinero.
A pedido de la fiscal Incardona, Armella dispuso el procesamiento con prisión preventiva (bajo la modalidad de arresto domiciliario) de la tesorera Sánchez y los choferes Cervin y Da Silveira por el delito de encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber ocultado, alterado o hecho desaparecer pruebas digitales y documentales relevantes para la investigación de lavado de activos de la firma Sur Finanzas.
En un galpón se encontraron 23 cajas fuertes, dos estantes de cajas de seguridad, cajeros automáticos, 13 ordenadores, posnets de Sur Finanzas y abundante documentación de empresas vinculadas como ABO Inversiones, Roma Inversiones, Banfileños S.A. y diversas entidades deportivas.
