Del segundo discovery enviado por la Justicia de EE.UU. a Guillermo Tofoni aparecen giros de la empresa de Javier Favori a AC Perugia -el club que compró en Italia- y a una serie de empresas fantasma creadas en Delaware y otros estados con controles fiscales laxos, según surge de un cruce de datos de Clarín.
Quizás una de las transferencias más llamativas fue a Hernán García Borras, gerente general del AC Perugia, club del cual es dueño y presidente Javier Faroni, por US$ 22.646,2 -equivalente a 20.000 euros,al momento de la transferencia-, el 24 de septiembre de 2024.
Lo que no llama la atención es que continúan apareciendo sociedades fantasmas, que solo existen en los papeles y que fueron beneficiarias del dinero de la AFA, recaudado por el agente comercial exclusivo TourProdEnter LLC.
Por ejemplo, según surge del segundo discovery pedido por Guillermo Tofoni, Bruno Trading And Logistics LTD recibió US$ 183.000, el 3 de octubre de 2024. La sociedad fue creada el 10 de enero de 2024, y como agente registrado figura la empresa “A Registered Agent Inc.”, en Delaware, Estados Unidos. La compañía solo existe en el registro del estado, no hay nada más.
Capsen LLC fue creada el 14 de septiembre de 2020, en Wyoming, un estado que tiene políticas similares a la Delaware. Como agentes registrados aparecen otras dos empresas: Republic Registered Agent LLC y Incfile.com LLC. Esta última está registrada en Delaware y su director/ oficial registrado es otra compañía: legalinc Corporate Services Inc. No es la primera vez que aparece una matrioshka societaria. TourProdEnter LLC le envío dinero en dos oportunidades, el 30 de agosto y 9 de septiembre de 2024, por un total de US$ 199.000.
Glaccess LLC es una sociedad creada el 8 de febrero de 2024, en Delaware, Estados Unidos. Otra vez aparece A Registered Agent Inc. como director y/o oficial registrado. Recibió US$ 718.00 en cuatro transferencias: 22 de agosto y 4,5 y 9 de septiembre de 2024.
La empresa tiene un sitio web y dice que brinda servicios integrales de producción, dedicados exclusivamente a la industria del entretenimiento. La compañía no tiene redes sociales, empleados y clientes verificables, etcétera. Nada. Solo existe en los papeles.
Interlog LLC recibió US$ 790.500, en tres transferencias, realizadas el 14 y 22 de agosto y el 4 de septiembre de 2024. La empresa fue creada el 11 de diciembre de 2023, en Delaware, Estados Unidos. Nuevamente, aparece A Registered Agent Inc. como director/oficial registrado.
Según declaran en su sitio web, son “especialistas en brindar soluciones logísticas integrales, abarcando todo el espectro del comercio exterior”. Una empresa con “experiencia en logística internacional por mar, aire y tierra”, agrega.
Sin embargo, fue registrada en la misma dirección que Glaccess LLC. También tiene una página web, en español, que funciona como una fachada; ya que tampoco cuenta con redes sociales, empleados y clientes verificables, nada. Ambos sitios web fueron creados de la misma manera. Otra sociedad fantasma.
A Porto Consulting Group LTD le enviaron US$ 289.000, el 24 de julio de 2024. La sociedad creada en Delaware, Estados Unidos, el 6 de julio de 2023, comparte el agente registrado y la misma dirección que Interlog LLC y Glaccess LLC.
Southern Consulting LLC es otra sociedad fantasma y hermana de Interlog LLC, Glaccess LLC y Porto Consulting Group LTD, porque fue registrada en la misma dirección, también en Delaware, Estados Unidos y utilizaron A Registered Agent Inc. como director/oficial registrado. Fue inscripta en los registros societarios el 14 de junio de 2021. La empresa de Faroni le envió US$ 583.000, en tres envíos: 26 de agosto y 4 y 9 de septiembre de 2024.
New Horizon Solution And Management LLC sigue el patrón de las anteriores, a pesar de que la sociedad fue creada en Florida, Estados Unidos, el 10 de enero de 2023, sus directores/oficiales registrados son tres empresas que, a su vez, llevan a otras: SF USA Group LLC, System Failure Inc y System Failure LLC.
La empresa no es más que un sitio web armado solo para aparentar, con imágenes compradas en bancos de fotos y sin redes sociales, empleados y clientes verificables, etcétera. Esta compañía recibió US$ 469.000, en dos transferencias, el 11 y 23 de noviembre de 2024.
Pacific Investment Advisor LLC es casi una copia de la anterior sociedad. Fue registrada el 30 de mayo de 2023, en Florida, Estados Unidos, en la misma dirección que New Horizon Solution And Management LLC. De hecho, comparte algunas de las empresas que figuran como directores/oficiales registrados (SF USA Group LLC, System Failure Inc y System Failure LLC).
Otra vez, montaron un sitio web para dar la impresión de que se trata de una compañía real. Sin embargo, no hay información relativa a redes sociales, empleados y clientes verificables, comentarios de usuarios, menciones en foros, nada de nada. Aun así, recibió US$ 212.000, el 12 de julio de 2024.
TourProdEnter le envió US$ 150.000, el 13 de agosto de 2024, a Vantux Group LLC, una sociedad que fue creada el 14 de enero de 2022, en Nevada, Estados Unidos y disuelta el 21 de julio de 2025, según los registros societarios. Como directores/oficiales figuraban WFS Services LTD y Vanina Alejandra Tuccio, una argentina naturalizada panameña, quien se presenta en redes sociales como abogada y consultora legal externa en Karnakis & Karnakis Attorneys, un estudio jurídico en Panamá. No obstante, Vantux Group no existe fuera de los papeles.
A estas sociedades, hay que sumarles las transferencias a otras empresas fantasma que surgen del primer discovery: Delker LLC (US$ 675.000); Mafer Trading LLC (US$ 252.500); Marmasch LLC (US$ 764.800); Soagu Serivces LLC (US$ 1.205.500) y Velpasalt Global LLC (US$ 273.000).
Financieras sospechosas
Creada el 24 de junio de 2024, en Florida, Estados Unidos, Tronador Import Export LLC es una sociedad que tiene como director/oficial registrado a una empresa (que aparece en otras entidades) y a Marcela Adriana Koldobsky, una argentina vinculada a financieras como: Cambio América SA Comercial y Turismo, Zonda Sociedad de Bolsa SA y Valores América Sociedad de Bolsa SA. Koldobsky también figura en la sociedad Lore Independence LLC. La empresa recibió dos envíos de dinero, el 10 de octubre y 8 de noviembre, por un total de US$ 206.500
Otra que se benefició del dinero de la AFA, recaudado por TourProdEnter LLC, fue ADCAP Uruguay Agente de Valores con ocho transferencias, por un total de US$ 2.727.492.
Faroni también realizó giros al Banco De La República Oriental Del Uruguay, en dos oportunidades, por un total de US$ 1.465, el 30 de octubre y el 26 de noviembre de 2024.
Más pagos por aviones
Como en el primer Discovey, el rubro de la aeronáutica fue una de las más beneficiadas. PLS Logistics LLC recibió US$ 753.506, en cuatro transferencias; 1 de julio, 13 de agosto y 20 y 26 de noviembre, todas en 2024.
Tal y como publicó Clarín, Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA, la empresa que operó el Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, vinculada a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, es el mánager de PLS Logistic LLC; compañía que fue dada de alta el 28 de noviembre de 2022 y que permanece activa.
PLS Logistic LLC había recibido 30 transferencias de TourProdEnter LLC, algunas de ellas el mismo día, por un total de US$ 9.135.500, que fueron realizadas entre el 26 de septiembre de 2023 y el 24 de febrero de 2025, un poco menos de un año y medio.
Otras empresas vinculadas a la aeronáutica, que recibieron transferencias de TourProdEnter LLC fueron: Aero Logistics Investment LLC (US$ 920.000); Aircarft Parts & Spares Inc. (US$ 45.000); Atlantic Jet North LLC (US$ 44.500); Gulfstream Aerospace Corporation (US$ 96.850); Flavio. Hernan Acurio Acurio, Fbo & Vip Jets y General Aviation Solutions All Sudamérica (US$ 2.770); Gestair SAU (US$ 28.914); Lohraviation FBO Chile Spa (US$ 905); Precision Jet Avionics Inc. (US$ 42.400) y World Fuel Services (US$ 164.202).
Otros giros
Otros rubros también fueron favorecidos por las transferencias del agente comercial internacional de la AFA, TourProdEnter LLC, que realizó varios envíos de dinero a empresas del sector inmobiliario, de entretenimiento, logística, diseño, entre otras.
El 12 de noviembre de 2024, TourProdEnter LLC le transfirió US$ 80.000 a Kerst Houweling, un desarrollador inmobiliario de origen holandés, reconocido por su trayectoria en el sector y por sus vínculos cercanos con la realeza de los Países Bajos. El inversor inmobiliario tiene proyectos de alto nivel en Argentina y la región.
FBD Handling Y Services Perú recibió US$ 600, el 26 de noviembre de 2024. La empresa individual de responsabilidad limitada, que tiene como actividades registradas la venta minorista en almacenes, servicios de apoyo a empresas y otras actividades empresariales, tiene, desde 2017, como titular/gerente a Jorge Guillermo Pinillos Miñan.
Por su parte, BA Design Group Inc. recibió US$ 260.255, en tres transferencias; el 13 de agosto y 8 y 11 de octubre de 2024. La empresa se especializa en arquitectura y diseño de interiores.
Además, TourProdEnter LLC le transfirió US$ 35.830, el 10 de septiembre, a Innovation Sound Systems LLC, un proveedor de soluciones integrales y de alta calidad para la automatización del hogar, el cine en casa, la iluminación y el control de la climatización para residencias y comercios.
A Entertainment Travel Group LLC le enviaron US$ 261.667, en 4 transferencias: 24 de junio, 5 y 30 de julio y 20 de noviembre de 2024. La empresa vende experiencias turísticas en Estados Unidos.
Faroni y Gilette le transfirieron US$ 47.276 a Francisco José Flores Ramírez, el 14 de agosto de 2024. Aparentemente, se trataría del director corporativo de Persan SA, una empresa de fabricación de productos químicos, con sede en Sevilla, España; aunque Flores Ramírez figura que vive en Ibiza. A través del sitio Ibiza Rent a Boat, Flores Ramírez alquilaba el Princess V58, un yate deportivo británico clásico que está descontinuado, pero se puede encontrar a la venta por no menos de 330.000 euros.
G&J Business Solutions LLC recibió tres transferencias, por un total de US$ 615.200; el 30 de agosto y 3 y 5 de septiembre. La empresa fue creada en 2016, en Missouri, Estados Unidos, permanece activa y se dedica a “la transacción de cualquier negocio legal para el que se pueda constituir una sociedad de responsabilidad”. Sin embargo, la compañía trabaja en procedimientos legales.
Otra empresa que tiene a Perrier Musis, y que publicó Clarín, recibió dinero de la cuenta del PNC Bank de TourProdEnter LLC. Se trata de Sport Business Invest LLC, a la que le transfirieron US$ 200.000, el 20 de noviembre de 2024.
Sport Business Invest LLC fue creada el 13 de mayo de 2012. Sin embargo, se efectivizó el 13 de mayo de 2024. Esta empresa tiene, de alguna manera, presencia en Internet; figura como operadora de, al menos, 10 páginas de guías de sitios de apuestas deportivas en Francia.
No encontramos ninguna empresa con el nombre Dinacia, aunque figuran dos transferencias, por un total de US$ 1.465, con ese destinatario. Puede ser que se trate de giros efectuados a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), en Uruguay.
Por último, hay dos transferencias desde esta cuenta a TourProdEnter LLC, por US$ 172.418. No especifica motivo y tampoco hay más detalles.
