En el marco de una medida de prueba clave, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó para el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, el impulsor del discovery en la Justicia de los Estados Unidos que reveló una red de empresas fantasma de la empresa TourProdEnter de Javier Faroni en el exterior a donde se giraron fondos millonarios de la AFA.
Ante un pedido del fiscal Claudio Navas Rial, Aguinsky le solicitará que como testigo aporte todas las pruebas de movimientos financieros sospechosos de Faroni, el agente recaudador oficial del presidente de la AFA, Chiqui Tapia y su Tesorero, Pablo Toviggino, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
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De esta forma, la causa por la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares de una investigación local podría, a partir de su testimonio pasar a una dimensión internacional. Tofoni hasta el 2021 era el representante de la AFA en el exterior pero fue desplazado por Faroni.
Javier Faroni y el contrato AFA que tiene con la AFA y que ahora está bajo la lupa de la Justicia.Además, Aguinsky –ahora con el respaldo de la Cámara en lo Penal Económico que lo habilitó a tramitar la causa durante la feria judicial- comenzará a partir del lunes a tomar testimoniales a empleados de la AFA de poca jerarquía y a los pilotos del helicóptero que llevaba personas a la mansión de Pilar. Pero en el caso de los pilotos serán testimoniales reservadas por cuestiones de seguridad, aclararon las fuentes.
La prueba más importante que hasta ahora tiene Aguinsky es la tarjeta corporativa de Luciano Pantano, quien figura como dueño de la mansión en Pilar, y que tiene gastos mensuales por 50 millones de pesos.
Como dijo la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Alicia López a La Nación +, “con la tarjeta se redondea la prueba y el juez está en condiciones de llamar a indagatoria” a dirigentes de la cúpula de la AFA, aunque el magistrado empezará con los testigos, mientras la Cámara Federal de San Martín no define quién es el juez competente del caso: Aguinsky o su colega de Zárate-Campana, Gonzalez Charvay.
Toviggino Tapia y Faroni, un trío vinculado al manejo de la plata de la AFA en el exterior.La causa se abrió por una denuncia de Elisa Carrió, el legislador porteño Facundo del Gaiso y Matías Yofe.
Además, de que con esa American Express –ya dada de baja por orden del juez- se pagaba el TELEPASE en los peajes de vehículos secuestrados en la quinta de PIlar, se recibió el jueves un informe de la empresa EDENOR del cual surge que con la Tarjeta Corporativa American Express terminada en 1007 a favor de Pantano “se abonaron servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva”.
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“La acción en tiempo oportuno de la justicia pretende poner un freno al perjuicio continuado, evitando pérdidas económicas irreversibles e interrumpiendo su desarrollo en la prolongación del daño. Más allá de las acciones civiles que dieran lugar en el futuro”, explicaron las fuentes.
El jueves Clarín, reveló que por un lado, a la empresa argentina Carbello SRL, dueña de los caballos que montan los hijos de Toviggino, TourProdEnter le envió 11.587 dólares, un monto menor que el que mandó a SOMA SRL, la propietaria de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, pero significativo. Otras empresas que recibieron plata son M&H Horses Services de Francia, dedicada al transporte de caballos, y Equestrian, que compra y vende caballos de salto.
Por otro, TourProdEnter, la empresa de Faroni, le mandó 40 mil dólares a María Florencia Sartirana, la actual novia del hombre fuerte de la AFA detrás de Claudio Chiqui Tapia. La también ex empleada de la AFA, llamativamente, dio como dirección en Miami la misma sede de la empresa de Faroni, según el giro bancario al que accedió Clarín
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Del discovery de Tofoni, que la Justicia de EE.UU. lo abrió porque denunció haber sido objeto de un fraude de la AFA cuando le rescindió su contrato en 2021, también salieron movimientos sospechosos de 4 millones de dólares a favor de Dicetel para dar cursos de filosofía del management. Todo con el mismo modus operandi que usó empresa de Faroni para desviar 42 millones de dólares por la recaudación de la AFA en el exterior a las empresas fantasma Velpasalt LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, entre otras.
