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Este jueves, la Comisión Antilavado retomó sus sesiones, presidida por el senador Dionisio Amarilla. Foto: @SenadoresPy

En cuanto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas, la Comisión Bicameral de Investigación resaltó algunas debilidades en cuanto a las investigaciones.

  • 14 de julio de 2025 21:35

Con base al informe remitido por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos,pudo observar lentitud manifiesta por parte del Ministerio Público en las causas penales que se encuentran en investigación en materia de Lavado de Activos, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años de 369 causas, el 29% de las causas prescribieron, el 8% pudieron ser condenados y solo el 2% de las causas están imputadas; el resto se encuentran pendientes para su finiquito.

La Comisión señala además que casos emblemáticos y notorios de potencial Lavado de Activos contra bancos ligados a medios de comunicación no han avanzado, pese al tiempo transcurrido no se cuenta con imputaciones ni desestimaciones, como lo denunciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La Comisión, pudo concluir en cuanto a los antecedentes que pesan sobre el Banco Atlas, sus órganos administrativos y de control, la mala administración de operaciones fiduciarias, por la cual se resolvió ordenar a la Unidad Jurídica a instruir el sumario administrativo a la entidad.

En cuanto a la causa que involucra al exdiputado Eulalio Gómez (+) y su hijo Alexandre Rodríguez, la comisión señaló que el Ministerio Público tanto como las demás instituciones consultadas no arrimaron mayor información a la Comisión Conjunta de Investigación, situación que dificultó ahondar sobre la causa.

La Comisión Conjunta de Investigación recomendó al Ministerio Público, activar todos los recursos disponibles dentro de la esfera del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, asimismo, arbitrar todos los mecanismos de rigor existentes en el Derecho positivo vigente para el esclarecimiento de los posibles hechos punibles de Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

Asimismo, la Comisión insta a la Superintendencia de Bancos, a tomar un mayor compromiso en el seguimiento, control y lineamiento de riesgos de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con los bancos de plaza para la prevención y detección del Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

Dinero proveniente del tráfico de armas: detectan desinterés por parte del sistema financiero

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Dinero proveniente del tráfico de armas: detectan desinterés por parte del sistema financiero.

La Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, concluyó la falta de interés por parte del sistema financiero con el relacionamiento del comercio de armas y municiones, sus componentes y afines.

  • 14 de julio de 2025 21:04

La comisión detectó que el sistema adoptado por el Banco Central del Paraguay y la DNIT para la comercialización de armas y municiones, sus componentes y afines no permite identificar la trazabilidad del movimiento de activos, al no poder estos operar los comercios dedicados al rubro en el sistema financiero.

Igualmente, la Comisión pudo notar que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha admitido importadores de armas y municiones sin el correspondiente giro bancario respaldatorio en violación a la ley.

Por último, el informe destaca “el notable desinterés por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en involucrarse en la comercialización de armas, municiones, sus componentes y afines, pese a que el mercado ilegal de armas haya permeado las zonas fronterizas del país y a la sideral diferencia existente en las ganancias entre el mercado legal y el mercado negro”.

RECOMENDACIONES

La Comisión insta a la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) a trabajar en forma conjunta con el Ministerio Público, y las instituciones afectadas en la prevención, detección, control, seguimiento y sanción de los posibles hechos punibles que guarden relación con la importación de armas en el mercado negro, para combatir y atacar el flagelo del tráfico ilegal de armas.

Asimismo, la Comisión insta a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a tomar un mayor compromiso y trabajar con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), la Superintendencia de Bancos e instituciones afectadas sobre los lineamientos a ser desarrollados y llevados a cabo a futuro con los bancos de plaza a fin de contar con la trazabilidad del comercio en materia de armas, municiones, sus componentes y afines, teniendo en cuenta que en la actualidad los bancos no permiten remesar fondos al exterior.

Autopsia de criminal del EPP abatido se realizará mañana

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La autopsia a alias “Loro” se realizará en la morgue judicial de Asunción. Foto: archivo.

La autopsia de Rubén Darío López, alias “Loro”, criminal del EPP abatido en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se realizará este martes.

  • 14 de julio de 2025 20:57

Para mañana a las 09:00 hs está prevista la realización de la autopsia de Rubén Darío López Fernández en la morgue judicial de Asunción.

Dicha diligencia, que estará a cargo de médicos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, se realizará como anticipo jurisdiccional de pruebas.

Nota relacionada: Confirman muerte de “Loro”, miembro clave del EPP, durante enfrentamiento en reserva

El juez especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, también estará participando de la autopsia, junto a representantes de la Fiscalía como principales responsables de la investigación.

Alias “Loro” era considerado como un miembro clave del primer anillo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), teniendo varios años activo dentro del grupo criminal.

Leé también: Todas las evidencias halladas en campamento del EPP dentro de la Reserva Mbaracayú

El mismo fue abatido durante un enfrentamiento con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ocurrido ayer en el interior de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en Canindeyú.

En dicho episodio también resultó herido un efectivo militar, quien acusó algunos disparos. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro e internado en el Hospital Militar de la capital.

Lavado de dinero vía ONG: Comisión detecta falta de transparencia y despilfarro

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Lavado de dinero vía ONG: Comisión detecta falta de transparencia y despilfarro.

La Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, emitió su conclusión sobre el lavado de activos ligado al Financiamiento Político vía Organizaciones Sin Fines de Lucro.

  • 14 de julio de 2025 19:58

Una de las conclusiones emitidas por la Comisión resalta que de la suma de USD. 52.927.636 del Convenio de Asistencia para el Desarrollo (USAID), ha sido imposible concretar la configuración del hecho punible de financiamiento político vía Organizaciones sin Fines de Lucro, debido al retaceo de la información remitida a la Comisión por parte de algunas organizaciones en cuanto a los contratos. identificación de tus beneficiarios finales. y los montos asignados por cada contrato.

Al respecto, la Comisión pudo observar que el 71% del monto recibido por las Organizaciones sin Fines de Lucro para la ejecución del proyecto de Cooperación fueron destinados a pagos en concepto de: altos salarios, honorarios, contratos, personal directivo, consultores y personal administrativo sin resultados tangibles.

Asimismo, se concluyó la violación de la Ley 6694/21 por parte de la USAID, ya que dicha institución no cuenta con información de los beneficiarios finales de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) situación queimposibilita la trazahilidad de la Declaración de Ingresos Vs. Gastos de Campaña para establecer indicios de financiamiento político a los partidos políticos, movimientos políticos o candidatos, por no contar las OSFL con datos abiertos.

El informe detalla que se observa también la falta de compromiso de algunas OSFL con la transparencia en la rendición de cuentas ante la ciudadanía, tras la negativa de remisión de los documentos respaldatorios peticionados por la Comisión principalmente de aquellas tomadas como grupo de control.

En ese sentido, se puede concluir que de las 12.461 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) existentes, registradas en los últimos cuatro años (2020-2024) solo 6636 se inscribieron y comunicaron los Beneficiarios Finales.

RECOMENDACIONES

La Comisión recomienda evaluar la eliminación del concepto de confidencialidad e insistir en resultados tangibles y rendiciones detalladas a la ciudadanía de los gastos y resultados a la hora de aprobar leyes que impliquen cooperaciones internacionales a través de las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

Generar políticas públicas que en el futuro ayuden a fortalecer los organismos estatales y su capacidad de gestión propia, a los efectos de ir cuidando la soberanía, la cultura y la identidad nacional para enfrentar las Gobernanzas tercerizadas direccionadas exclusivamente con determinados propósitos y determinados sectores a través de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, mantener y fortalecer las organizaciones estatales existentes.

Considerar la no adopción de nuevos proyectos con gobernanza tercerizada en el ámbito del Estado y eliminar las existentes. El dinero de las Cooperaciones recibidas por la República del Paraguay debe ser manejado por el Gobierno Paraguayo.

La creación de una Comisión Bicameral que pueda dar continuidad al auxilio judicial requerido por la CCILA para la adquisición de las documentaciones negadas e insistir con la transparencia de los fondos del Convenio de Asistencia para el Desarrollo (USAID).

El documento también contiene recomendaciones de mejora de gestión para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Contraloría General de la República.

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