El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este jueves la detención de cuatro personas de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, por el ocultamiento y borrado de prueba de la causa en la que se investigada un presunto lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado también ordenó 13 allanamientos en busca de documentación, entre ellos en los domicilios de los acusados. Los procedimientos y las detenciones fueron pedidos por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.
Las cuatro personas detenidas son Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. Sánchez sería la secretaria privada de Vallejo, también imputado a investigado en la causa. Los cuatro se prevé que sean indagados este viernes.
En su resolución, el juez Armella ordenó las detenciones porque los cuatro acusados «habrían tenido un un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos».
La fiscal los acusó de haber participado en maniobras para ocultar y destruir prueba para la investigación judicial. Así lo consideró al analizar el contenido de celulares que se secuestraron en la causa. Allí, explicaron las fuentes, se encontraron conversaciones en las que se daban órdenes para retirar computadoras, para sacar sumas de dinero de sucursales de Sur Finanzas y para borrar planillas y registros de las cámaras de seguridad.
La causa ya tenía otros detenidos, quienes se encuentran en prisión domiciliaria. Son la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron detenidos en diciembre pasado cuando sacaban computadoras de un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. Están procesados por el delito de encubrimiento agravado.
«Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando», sostuvo Sánchez en una presentación que hizo en la causa.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero a Sur Finanzas, una empresa que fue sponsor y financió a distintos clubes del fútbol argentino. Todas las sucursales de la empresa y las dos sedes de la AFA fueron allanadas en diciembre pasado. Lo mismo 18 clubes que tuvieron vinculo económico con la empresa.
