El Ministerio Pblico intensifica las gestiones de cooperacin internacional para localizar y recuperar fondos que habran sido transferidos al exterior en el marco de la investigacin del caso Ueno Bank. Como parte de estas acciones, anunci el envo de un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo, sustentado en informacin concreta proporcionada por organismos internacionales.
Manuel Doldn, responsable del rea de Asuntos Internacionales de la Fiscala, explic que existen indicios sobre jurisdicciones cooperantes y que ya se encuentran avanzadas las investigaciones para localizar y asegurar bienes relacionados con la causa.
«Tenemos indicios de jurisdicciones cooperantes con quienes ya estamos adelantados en investigaciones vinculadas a la localizacin y aseguramiento de bienes», manifest.
El fiscal aclar que el exhorto constituye un pedido formal a las autoridades del pas europeo para profundizar las investigaciones en su territorio y asegurar activos que eventualmente podran ser sometidos a comiso.
«Hoy vamos a remitir un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo, sobre la base de informacin que ya fue transmitida por la Fiscala Europea y otras agencias de cooperacin», seal Doldn.
Asimismo, explic que el requerimiento no constituye una bsqueda exploratoria de informacin, sino que parte de datos concretos. «No es una carta rogatoria de pesca de informacin, sino que sobre la base de informacin concreta, a los efectos de que profundicen las investigaciones internas a travs de las autoridades competentes en ese pas requerido para que puedan asegurar bienes con fines posteriores de comiso», indic.
Cooperacin con organismos internacionales
Las gestiones no se limitan a Luxemburgo. El Ministerio Pblico tambin trabaja con el Centro Internacional para la Recuperacin de Activos (ICAR), perteneciente al Instituto de Basilea sobre Gobernanza, de Suiza, que brinda asesoramiento operativo y jurdico para avanzar en la localizacin y recuperacin de bienes. «Ellos estn trabajando con nosotros, tambin en la redaccin de exhortos», afirm Doldn, al referirse a la colaboracin del organismo.
A estas acciones se suma la utilizacin de la plataforma RAC, de la Red de Recuperacin de Activos de Gafilat, mediante la cual se solicitan datos a distintos pases para individualizar y asegurar patrimonio.»Se remiten a todos los pases pedidos de informaciones para individualizar y asegurar bienes», explic el fiscal.
Otra de las herramientas incorporadas es la notificacin plateada de Interpol, un mecanismo destinado a localizar activos en diferentes jurisdicciones. Segn Doldn, se trata de una herramienta novedosa para el pas. «Estamos implementando una novedad, es la primera vez, entiendo yo, en la Repblica del Paraguay, que estamos haciendo uso de una notificacin de Interpol, que es la notificacin plateada, que tambin est destinada a buscar bienes del extranjero a travs de la oficina de Interpol en el mundo», expres.
El fiscal inform adems que remitieron solicitudes informales de cooperacin a Eurojust, a la Fiscala Europea y a travs de mecanismos de la Asociacin Europea-Americana de Ministerios Pblicos. Tambin mencion el trabajo cercano con Argentina y la posibilidad de conformar comisiones mixtas para abordar investigaciones relacionadas.
