Se trata de Ignacio Javier Uzquiza y su citación se debe exclusivamente a su rol como extesorero del Club Atlético Banfield.
Javier Uzquiza. (Foto: X Asociación Argentina de Tenis)
El juez federal Luis Armella citó a declaración indagatoria a Ignacio Javier Uzquiza, actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en el marco de la causa que investiga al financista Ariel Vallejo y su empresa Sur Finanzas por presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación y lavado de activos vinculados a varios clubes de fútbol.
La citación se debe exclusivamente a su rol como extesorero del Club Atlético Banfield, no a su gestión en el tenis.
Uzquiza deberá presentarse el 24 de junio a las 10 ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. La fiscal federal Cecilia Incardona lo imputa por asociación ilícita en calidad de miembro, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor.
La medida se dispuso a pedido de la fiscalía, en una investigación originada en una denuncia de la empresa Auriga League S.A. y ampliada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según la acusación, Uzquiza ejerció como tesorero de Banfield durante la presidencia de Eduardo Juan Spinosa, cargo que ocupó de manera simultánea con funciones en Banfileños S.A., la sociedad que administraba el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
La fiscalía sostiene que esta superposición de roles, documentada en actas del club y por la Inspección General de Justicia, facilitó la firma de dos contratos de mutuo con Sur Finanzas.
El cartel de una de las oficinas de Sur Finanzas apareció modificado esta mañana. (Foto: TN).
El 17 de julio de 2023, Uzquiza y otros directivos suscribieron un primer préstamo por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual. Tres meses después, en octubre, firmaron un segundo préstamo por otros USD 500.000 al 4% mensual. Ambos contratos, certificados notarialmente, indicaban que el dinero se recibió en efectivo, lo que impidió el rastreo bancario.
En menos de seis meses, el club debió devolver USD 1.150.000. La investigación considera que Uzquiza, desde la tesorería, aportó “su firma indispensable” para consolidar estas obligaciones.
La causa, que involucra a 17 clubes de la AFA, investiga un presunto esquema de lavado por más de 108 millones de dólares y evasión fiscal por más de 3.300 millones de pesos. Sur Finanzas, conocida como “la financiera de la AFA” por su cercanía con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, es el eje central del expediente. Vallejo declarará el 26 de mayo junto a su madre.
A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de pasaportes y otras medidas restrictivas.
El juez Armella fijó un cronograma de indagatorias que se extenderá hasta fines de junio, incluyendo a los hermanos Spinosa y otros directivos de Banfield.
La hipótesis de la fiscalía sobre Sur Finanzas
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema destinado a captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos, bajo condiciones consideradas usurarias.
Los investigadores sostienen que el circuito incluía descuento de cheques, contratos de mutuo con altas tasas de interés y acuerdos de sponsoreo simulados que habrían servido para justificar movimientos de dinero.
La acusación también apunta a una estructura societaria integrada, entre otras firmas, por Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Según el expediente, esas compañías habrían sido utilizadas para mezclar fondos de origen presuntamente ilícito con operaciones legales y dificultar la trazabilidad del dinero.
En el expediente se investigan operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos y movimientos vinculados a presunto lavado de activos por más de US$100 millones. Además, ARCA denunció una supuesta evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos por más de $3.300 millones.
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Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores también analizaron mensajes extraídos de dispositivos electrónicos en los que se habría intentado coordinar la eliminación de información tras los operativos.
Aunque Claudio Tapia no está imputado en la causa, su nombre aparece mencionado en el expediente por la relación de cercanía que mantenía con Vallejo. Según la investigación, la AFA habría recomendado a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento y la Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.
