«Un lugar central», ese rol le dio la justicia a Graciela Beatriz Vallejo en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita de «Sur Finanzas». La mujer es la madre de Ariel Vallejo, el dueño de la compañía y cercano al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Los dos fueron procesados por formar parte de una estructura criminal.
Graciela Vallejo, de 66 años, fue procesada por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada, evasión tributaria simple y evasión tributaria simple. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomas Rodríguez Ponte además la embargó por 40 mil millones de pesos. Los mismos delitos y embargo que recibió su hijo con la diferencia que Ariel Vallejo quedó detenido en prisión domiciliaria y la mujer continúa en libertad.
«La madre de quien deberá responder como jefe de la organización ocupa en ella un lugar central. Fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y quien operaba sus cuentas y sus compras de divisas», describió el magistrado el rol de Graciela Vallejo.
El lugar que le dio la justicia está lejos de cómo la mujer se presentó. Cuando fue indagada por la justicia dijo que vivía de una jubilación de un millón de pesos como único ingreso y en una casa que fue herencia de sus padres. Y sobre sus cargos en las empresas de su hijos fueron formales.
La casa de cambio Concordia es el inicio de todo. Se trata de una casa de cambios que los Vallejo adquirieron en agosto de 2020. Desde esa casa de cambios, la mujer ordenó transferencias y retiró dinero en efectivo. «Recibió en su cuenta $488.100.000 de Concordia y los derivó, casi en el acto, a Gestiones San Miguel S.A. y a plazos fijos; figura como autora de un aporte irrevocable de $336.558.137,72 que, en rigor, no correspondía a dinero suyo», reseñó el magistrado.
La mujer también figura como única accionista o como la mayoritaria de otras empresas vinculadas a las maniobras de lavado de dinero. Una central es Neblockchain S.A. Fue su presidenta y su oficial de cumplimiento. Se trata de la billetera virtual de Vallejo que en una sola cuenta se acreditaron entre enero de 2024 y octubre de 2025 1,73 billones de pesos.
«Tenía a su cargo, precisamente, los controles que se omitieron. Según el registro de acciones de Neblockchain S.A., era titular de 77.072 de sus 110.103 acciones desde el 31 de agosto de 2023″, explicó el magistrado sobre Vallejo.
Graciela además fue quien justificó el pago de la Ferrari California de su hijo con una carta oferta por 260.000.000 de pesos. «A ello se suma que, según el informe final de fiscalización de ARCA del 15 de octubre de 2026 (O.I. N° 2.275.305), las acreditaciones bancarias depuradas en sus cuentas superaron los ingresos que declaró en $1.039.764.901,04 en 2022 y en $1.232.620.925,22 en 2023, sin que justificara el pasivo de $605.000.000 con el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. que incluyó en su declaración jurada de 2022», describió el procesamiento de la mujer.
Cuando fue indagadada, Graciela Vallejo dijo a través de un escrito que su único ingreso era su jubilación de un millón de pesos.
«Su intervención, por otra parte, excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento, función esta última que suponía el conocimiento de los controles que se omitieron», concluyó el juez.
Vallejo y su madre son dos de las 19 personas y nueve empresas que el juez Rodríguez Ponte procesó por lavado de dinero. El magistrado sostuvo que los acusados blanquearon dinero de la evasión de impuestos, de la simulación de operaciones de compra y venta de dólares y del movimiento de dinero de la billetera virtual con gente que no existía.
Parte del dinero fue destinado por el financista a la compra de bienes que pagó en efectivo y que fueron registrados a nombre de sociedades sin actividad ni cuentas bancarias o de testaferros. Entre ellos, una casa en un country de Canning por 500.000 dólares; seis unidades en un edificio de la localidad bonaerense de Adrogué por 600.000 dólares; un lote en el barrio privado Fincas de San Vicente por 400.000 dólares; la casa central de «Sur Finanzas» en Adrogué y una flota de vehículos de alta gama, entre ellas la Ferrari California del financista que está embargada por la justicia.
